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V CONGRESO ANTIFRAUDE

7 de Noviembre de 2022


El Congreso

La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude y el Comité Técnico de Compliance IT y Seguridad , juntamente con Evidentia University y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), organiza el próximo 7 de noviembre el V CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE.

Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas clave en la mayoría de los países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.  

V CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE

Después del éxito de las cuatro ediciones anteriores, este quinto congreso otorgará herramientas no sólo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo.

Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología, también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas. 

El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores.


¿Dónde se celebrará?

RESIDENCIA DE LA GUARDIA CIVIL

C/ Príncipe de Vergara, 248 (Madrid)

AFORO LIMITADO

Precio

V Congreso Nacional Antifraude:120 euros

Streaming congreso: 50 €

Asociados WCA / AEECF / Behavor & Law: 50% de descuento en todas las tarifas.

Código promocional PRESENCIAL: ANTFDEPR22

Código promocional STREAMING: ANTFRADSTREAMING22

El precio incluye:

Coffee Break

Acceso a Zona Virtual del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las  ponencias, etc.)

Titulo/Diploma de asistencia y aprovechamiento

 

 

El congreso va dirigido a un amplio espectro de profesionales relacionados con cumplimiento corporativo, así como el sector público, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

ORO

Programa

07 Noviembre 2022

  • 08:45 - 09:00
    REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

  • 09:00 - 09:15
    INAUGURACIÓN DEL V CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE

    D. Diego Cabezuela

    Presidente WCA Internacional

  • 09:15 - 09:30
    ESTADO ANUAL DEL FRAUDE. ESTUDIO SOBRE EL FRAUDE 2022 DE LA AEECF

    D. Cesar Gilmartín

    Director Técnico de la Asociación Española contra el Fraude
  • 09:30 - 10:30
    PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

    D. Jaime Pintos Santiago

    Socio Director del Despacho Boutique Jaime Pintos Abogados & Consultores

    D. Jaime Aneiros Pereira

    Comité Técnico Antifraude de la WCA

    D. Javier Hurtado Puerta

    Dirección General del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria
  • 10:30 - 11:00
    PAUSA - CAFÉ

  • 11:00 - 12:00
    LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LAS CRIPTOMONEDAS

    D. Álvaro Sevilla

    Teniente de la Jefatura de Información. Responsable de las Investigaciones de Financiación del Terrorismo.

    D. Miguel Ángel Sánchez

    Inspector Jefe de la UDEF

    Dña. Ana Marí­a Martí­nez-Pina

    Coordinadora de Regulatorio Financiero y Seguros Gómez Acebo & Pombo

    Dña. Sandra Olivera Cervantes

    Chief Compliance and Integrity Officer SEAT

    Dña. Fatima Rodríguez

    Responsable del Área Penal y Compliance Lupicinio International Law Firm
  • 12:00 - 13:00
    FRAUDE INFORMÁTICO Y SU ANÁLISIS FORENSE EN EL ÁMBITO DE LA CIBERSEGURIDAD

    Dña. Cristina Muñoz-Aycuens

    Directora de Forensic de Grant Thornton

    D. Pablo López

    Jefe del Área Normativa y Servicios de Ciberseguridad del CCN-CERT

    D. Juan Pelaez

    Miembro del Gabinete de Dirección de INCIBE

    Dña. Elena Garci­a

    CISO de INDRA
  • 13:00 - 14:00
    PERFIL CRIMINOLÓGICO DEL DELINCUENTE EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

    D.Adolfo de la Torre

    Investigador especializado en delincuencia económica financiera y fiscal

    D.Rafael M. López Pérez

    Rector de Evidentia University
  • 14:00 - 15:00
    ALMUERZO

  • 16:00 - 17:15
    LAS INVESTIGACIONES INTERNAS EN MATERIA DE ANTIFRAUDE

    Dña. Marisa Yepes Martínez

    Directora de Forensic de KPMG

    Dña. Helena Prieto González

    Socia de Garrigues. Responsable de la unidad de investigaciones internas del área de Derecho Penal

    Dña. Sonia Trendafilova

    White - Collar Crime, Compliance and Investigations de Clifford Chance

    Dña. Almudena Ruiz-Ruescas

    Associatie Managing Director de Kroll.Miembro del equipo de Forensic Investigations and Intelligence

    D. Hugo Sutil

    Director Disputes and Investigations en Alvarez & Marsal
  • 17:15 - 17:45
    IM ACADEMY - CASO REAL (Estafa criptomonedas)

    D. Juan Carlos Galindo

    Responsable del Comité Técnico Internacional de PBC/FT y Proliferación

  • 18:00 - 18:15
    CLAUSURA

    Dona. Alba Lema Dapena

    Vocal de la Junta Directiva de la WCA

Ponentes
del congreso

Ediciones Anteriores

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EDICION ANTERIOR1

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EDICION ANTERIOR3

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Inscripción

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CONGRESO PRESENCIAL (120 EUR)
ACCESO STREAMING (50 EUR)
Asociados WCA / AEECF / Behavor & Law: 50% de descuento PRESENCIAL: CON CÓDIGO P (60 EUR)
Asociados WCA / AEECF / Behavor & Law: 50% de descuento STREAMING: CON CÓDIGO PR (25 EUR)

Selecciona un Método de Pago

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

D.Adolfo de la Torre

Investigador especializado en delincuencia económica financiera y fiscal
Inspector Jefe de la Policí­a Nacional e Intendente de los Mossos de Esquadra en excedencia

Dña. Cristina Muñoz-Aycuens

Directora de Forensic de Grant Thornton

Dña. Marisa Yepes Martínez

Directora de Forensic de KPMG

D. Pablo López

Jefe del Área Normativa y Servicios de Ciberseguridad del CCN-CERT

D. Jaime Pintos Santiago

Socio Director del Despacho Boutique Jaime Pintos Abogados & Consultores
Funcionario de carrera en excedencia. Socio Director del Despacho Boutique Jaime Pintos Abogados & Consultores, profesor acreditado de Derecho Administrativo y Director del Título Propio de Experto en Gestión de los Fondos de Recuperación Europeos "Next Generation EU" de la UDIMA.

Dña. Helena Prieto González

Socia de Garrigues. Responsable de la unidad de investigaciones internas del área de Derecho Penal

Dña. Sonia Trendafilova

White - Collar Crime, Compliance and Investigations de Clifford Chance

D. Jaime Aneiros Pereira

Comité Técnico Antifraude de la WCA
Profesor Titular en la Universidad de Vigo. Socio de On Tax & Legal. Comité Técnico Antifraude de la WCA

D. Álvaro Sevilla

Teniente de la Jefatura de Información. Responsable de las Investigaciones de Financiación del Terrorismo.

D. Miguel Ángel Sánchez

Inspector Jefe de la UDEF

D. Juan Pelaez

Miembro del Gabinete de Dirección de INCIBE

Dña. Ana Marí­a Martí­nez-Pina

Coordinadora de Regulatorio Financiero y Seguros Gómez Acebo & Pombo
Ana es counsel de Bancario y Financiero y coordinadora de Regulatorio Financiero y Seguros en Gómez-Acebo & Pombo. Ha sido Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde 2016. Como vicepresidenta de la CNMV, presidió, el Comité de Información Financiera de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) así­ como su Comité de Sostenibilidad, entre otros. Además, Ana fue presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y subdirectora general adjunta de Normalización y Técnica Contable del mismo organismo. Ana es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y es Inspectora de Seguros del Estado. Fue miembro del Consejo del Banco de España, de la Comisión Rectora del FROB (autoridad española de resolución de bancos y empresas de servicios de inversión) y del Consejo de la AMCESFI (autoridad macroprudencial española). Ana ha participado como autora y coautora en diversas publicaciones jurídicas especializadas

Dña. Almudena Ruiz-Ruescas

Associatie Managing Director de Kroll.Miembro del equipo de Forensic Investigations and Intelligence

D. Juan Carlos Galindo

Responsable del Comité Técnico Internacional de PBC/FT y Proliferación

D. Hugo Sutil

Director Disputes and Investigations en Alvarez & Marsal

D. Diego Cabezuela

Presidente WCA Internacional

Dña. Sandra Olivera Cervantes

Chief Compliance and Integrity Officer SEAT

Dña. Fatima Rodríguez

Responsable del Área Penal y Compliance Lupicinio International Law Firm

D. Cesar Gilmartín

Director Técnico de la Asociación Española contra el Fraude

D. Javier Hurtado Puerta

Dirección General del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria

Dña. Elena Garci­a

CISO de INDRA

D.Rafael M. López Pérez

Rector de Evidentia University

Dona. Alba Lema Dapena

Vocal de la Junta Directiva de la WCA

Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF)

Visite su página web en:
https://asociacioncontraelfraude.com