IV Congreso Nacional Antifraude

21 de Octubre de 2021


El Congreso


La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude y el Comité Técnico de Compliance IT y Seguridad , juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), organiza el próximo 21 de octubre el IV CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE.
 
Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas clave en la mayoría de los países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.  
 
IV CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE
Después del éxito de las tres ediciones anteriores, este cuarto congreso otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología, también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas. Para ello contaremos con un panel especifico sobre inteligencia artificial aplicada al fraude, con ponentes de primer nivel.
 
El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores
 
 

Organización

Dirección:

  • Comité Técnico Antifraude - WCA.

Coordinación:

  • Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association

 


¿Dónde se celebrará?

RESIDENCIA DE LA GUARDIA CIVIL

C/ Príncipe de Vergara, 248 (Madrid)

AFORO MÁXIMO: 70 personas

Precio


INSCRIPCIONES CERRADAS

  • día 21/10/2021: IV Congreso Nacional Antifraude: 120 €
  • Streaming congreso: 50 €

Asociados WCA / AEECF / Behavor & Law: 50% de descuento en todas las tarifas. Código promocional: ANTFDE21

El precio incluye:

  • Descuentos en el taller del día previo
  • Coffee Break
  • Acceso a Zona Virtual del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las  ponencias, etc.)
  • Titulo/Diploma de asistencia y aprovechamiento
50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores


ORO
PLATA

Programa


21 Octubre 2021

  • 08:45 - 09:00
    REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

  • 09:00 - 09:15
    INAUGURACIÓN - IV CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE

    Diego Cabezuela

    Presidente WCA Internacional

  • 09:15 - 09:30
    ESTADO ANUAL DEL FRAUDE EN TIEMPOS DE PANDEMIA. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE FRAUDE 2021 DE LA AEECF

    Ricardo García

    Secretario General de la AEECF

  • 09:30 - 10:30
    EL FRAUDE FINANCIERO EN LA NUEVA REALIDAD DIGITALIZADA. LA IMPORTANCIA DE COMPARTIR DATOS

    Fátima Cereijo

    Gerente de Control de Fraude y Privacidad en ABANCA

    Teresa Andrés

    Responsable de Seguridad Corporativa. Vodafone

    Ricardo García

    Secretario General de la AEECF

    Juan Antonio de la Morena

    Manager Fraude y Prevención de impagos. Orange

  • 10:30 - 11:00
    PAUSA CAFÉ

  • 11:00 - 12:30
    NUEVAS TENDENCIAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

    Jaime Aneiros Pereira

    Comité Técnico de la World Compliance Association. Profesor Titular en la Universidad de Vigo. Socio de On Tax & Legal

    Carlos Gómez Jiménez

    Subdirector General de Tributos del Ministerio de Hacienda. La transposición de las Directivas "DAC6 y DAC7". Nuevas obligaciones de lucha contra el fraude para los profesionales y para las plataformas digitales.

    Jesús Gascón Catalán

    Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las actuaciones de la Administración para la lucha contra el fraude en un entorno global y digital.

    Jesús Rodríguez Márquez

    Profesor Titular de Universidad (en excedencia). Abogado. Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Las garantías del contribuyente ante la nueva Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal.

    Gonzalo García de Castro

    Director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT. El fraude fiscal y la gestión digitalizada

  • 12:30 - 13:00
    INFORMACIÓN CORPORATIVA PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

    David Pérez

    Goverment & Public Sector Business Development Manager at Bureau van Dijk - A Moody´s Analytics Company

  • 13:00 - 14:00
    LOS BENEFICIOS DE LOS CANALES DE DENUNCIAS COMO HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL FRAUDE

    Íñigo Elizalde Purroy

    Abogado, Cuatrecasas

    Claudio Interdonato

    Director de desarrollo de negocios para Europa del Sur, EQS Group

    Marcel Solanas Nogueira

    Account Executive para la región Ibérica en EQS Group

  • 16:00 - 16:30
    EMT VALENCIA - CASO REAL (Fraude del CEO)

    Juan Carlos Galindo

    Responsable del Comité Técnico Internacional de PBC/FT, y proliferación

  • 16:30 - 18:00
    CIBERFRAUDE

    Jose Merino

    Jefe del Área Central de Delitos Económicos División de Investigación Criminal en Mossos de Esquadra

    Selva Orejón Onbranding

    Alberto Redondo Sánchez

    Jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad Técnica de Policía Judicial

  • 18:00 - 18:10
    CLAUSURA

    Felipe García Hernández

    Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association


Ponentes
del congreso


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