Dirección:
Coordinación:
¿Dónde se celebrará?
RESIDENCIA DE LA GUARDIA CIVIL
C/ Príncipe de Vergara, 248 (Madrid)
AFORO MÁXIMO: 70 personas
Asociados WCA / AEECF / Behavor & Law: 50% de descuento en todas las tarifas. Código promocional: ANTFDE21
El precio incluye:
21 Octubre 2021
09:30 - 10:30 |
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11:00 - 12:30 |
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13:00 - 14:00 |
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Inspectora de trabajo y presidenta del sindicato de inspectores de trabajo y seguridad soc...
Directora de la Oficina Nacional de lucha contra el fraude
Responsable del Comité Técnico Internacional de PBC/FT, y proliferación
Jefe del Área Central de Delitos Económicos División de Investigación Criminal en Moss...
Jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad Técnica de Policía Judicial
Comité Técnico de la World Compliance Association. Profesor Titular en la Universidad d...
Subdirector General de Tributos del Ministerio de Hacienda. La transposición de las Direc...
Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las actuaciones de l...
Profesor Titular de Universidad (en excedencia). Abogado. Presidente del Consejo para la ...
Director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT. El fraude fiscal y la gestió...
Presidente WCA Internacional
Gerente de Control de Fraude y Privacidad. Abanca
Responsable de Seguridad Corporativa. Vodafone
Fraud & ID Business Development Director. Experian
Goverment & Public Sector Business Development Manager at Bureau van Dijk - A Moody´s Ana...
Secretario General de la AEECF
Manager Fraude y Prevención de impagos. Orange
Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association
Abogado, Cuatrecasas
Director de desarrollo de negocios para Europa del Sur, EQS Group
Account Executive para la región Ibérica en EQS Group
2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com
Marcel Solanas es Account Executive para la región Ibérica en EQS Group. Es criminólogo y está especializado en Corporate Compliance por la “International Compliance Association”, también está formado como auditor de la ISO 37001 - Sistemas de Gestión Antisoborno. Previamente a su puesto actual, ocupó una posición como Advisory and Sales en Business Keeper y también ejerció como Compliance Associate en la consultora Impact on Integrity. Marcel es brasileño-español y habla con fluidez inglés, español, catalán, portugués e italiano.
Bureau van Dijk is a Moody’s Analytics company.
We were established as a separate entity in 1991 following the division of activities within the former Bureau Marcel van Dijk. We now have 900 employees working in more than 30 offices across the globe including: Amsterdam, Beijing, Berlin, Bratislava, Brussels, Buenos Aires, Chicago, Copenhagen, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Johannesburg, Lisbon, London, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Moscow, New York, Paris, Rome, San Francisco, Sao Paulo, Seoul, Shanghai, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Washington D.C. and Zurich.
Our research teams collect both global M&A data and intelligence around corporate ownership structures, and are based in Manchester, Brussels and Singapore. We also have a team of journalists writing news stories on deals and rumours.
Product management and software development are based in our Geneva and Brussels offices. We have always been profitable and have been ISO 9001 compliant since 1998.
En Gómez-Acebo & Pombo combinamos la excelencia en la práctica legal y abogacía con una creencia que hemos mantenido a lo largo de nuestra historia: el valor nace de las personas y para las personas, que son la inspiración y el impulso para mejorar cada día.
Somos un equipo comprometido que soluciona tus retos legales y entiende la abogacía de los negocios como un espacio en el que el criterio y la innovación se unen para hacer posibles tus objetivos.
Our insights, technologies and deep market knowledge, help customers and partners make the best use of our world-class data to drive performance and innovation, and move from big ideas to big results.
With today’s leading data, analytics, trading, and risk assessment tools like Eikon, Elektron, FXall, and World-Check, we connect you to greater opportunity in the world’s financial markets to trade smarter and faster, overcome regulatory challenges, and scale intelligently