IV Congreso Nacional Antifraude

21 de Octubre de 2021


El Congreso

La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude y el Comité Técnico de Compliance IT y Seguridad , juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), organiza el próximo 21 de octubre el IV CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE.
 
Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas clave en la mayoría de los países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.  
 
IV CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE
Después del éxito de las tres ediciones anteriores, este cuarto congreso otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología, también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas. Para ello contaremos con un panel especifico sobre inteligencia artificial aplicada al fraude, con ponentes de primer nivel.
 
El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores
 
 

Organización

Dirección:

  • Comité Técnico Antifraude - WCA.

Coordinación:

  • Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association

 


¿Dónde se celebrará?

RESIDENCIA DE LA GUARDIA CIVIL

C/ Príncipe de Vergara, 248 (Madrid)

AFORO MÁXIMO: 70 personas

Precio

INSCRIPCIONES CERRADAS

  • día 21/10/2021: IV Congreso Nacional Antifraude: 120 €
  • Streaming congreso: 50 €

Asociados WCA / AEECF / Behavor & Law: 50% de descuento en todas las tarifas. Código promocional: ANTFDE21

El precio incluye:

  • Descuentos en el taller del día previo
  • Coffee Break
  • Acceso a Zona Virtual del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las  ponencias, etc.)
  • Titulo/Diploma de asistencia y aprovechamiento
50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

ORO
PLATA

Programa

21 Octubre 2021

  • 08:45 - 09:00
    REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

  • 09:00 - 09:15
    INAUGURACIÓN - IV CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE

    Diego Cabezuela

    Presidente WCA Internacional

  • 09:15 - 09:30
    ESTADO ANUAL DEL FRAUDE EN TIEMPOS DE PANDEMIA. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE FRAUDE 2021 DE LA AEECF

    Ricardo García

    Secretario General de la AEECF

  • 09:30 - 10:30
    EL FRAUDE FINANCIERO EN LA NUEVA REALIDAD DIGITALIZADA. LA IMPORTANCIA DE COMPARTIR DATOS

    Fátima Cereijo

    Gerente de Control de Fraude y Privacidad en ABANCA

    Teresa Andrés

    Responsable de Seguridad Corporativa. Vodafone

    Ricardo García

    Secretario General de la AEECF

    Juan Antonio de la Morena

    Manager Fraude y Prevención de impagos. Orange
  • 10:30 - 11:00
    PAUSA CAFÉ

  • 11:00 - 12:30
    NUEVAS TENDENCIAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

    Jaime Aneiros Pereira

    Comité Técnico de la World Compliance Association. Profesor Titular en la Universidad de Vigo. Socio de On Tax & Legal

    Carlos Gómez Jiménez

    Subdirector General de Tributos del Ministerio de Hacienda. La transposición de las Directivas "DAC6 y DAC7". Nuevas obligaciones de lucha contra el fraude para los profesionales y para las plataformas digitales.

    Jesús Gascón Catalán

    Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las actuaciones de la Administración para la lucha contra el fraude en un entorno global y digital.

    Jesús Rodríguez Márquez

    Profesor Titular de Universidad (en excedencia). Abogado. Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Las garantías del contribuyente ante la nueva Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal.

    Gonzalo García de Castro

    Director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT. El fraude fiscal y la gestión digitalizada
  • 12:30 - 13:00
    INFORMACIÓN CORPORATIVA PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

    David Pérez

    Goverment & Public Sector Business Development Manager at Bureau van Dijk - A Moody´s Analytics Company

  • 13:00 - 14:00
    LOS BENEFICIOS DE LOS CANALES DE DENUNCIAS COMO HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL FRAUDE

    Íñigo Elizalde Purroy

    Abogado, Cuatrecasas

    Claudio Interdonato

    Director de desarrollo de negocios para Europa del Sur, EQS Group

    Marcel Solanas Nogueira

    Account Executive para la región Ibérica en EQS Group
  • 16:00 - 16:30
    EMT VALENCIA - CASO REAL (Fraude del CEO)

    Juan Carlos Galindo

    Responsable del Comité Técnico Internacional de PBC/FT, y proliferación

  • 16:30 - 18:00
    CIBERFRAUDE

    Jose Merino

    Jefe del Área Central de Delitos Económicos División de Investigación Criminal en Mossos de Esquadra

    Selva Orejón Onbranding

    Alberto Redondo Sánchez

    Jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad Técnica de Policía Judicial
  • 18:00 - 18:10
    CLAUSURA

    Felipe García Hernández

    Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association


Ponentes
del congreso

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De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a sus datos como participante a un evento organizado por WCA se le informa que serán tratados para llevar a buen fin su participación en el mismo, según lo dispuesto en el artículo 6.1.b RGPD. Se le informa del posible tratamiento de las imágenes y sonidos, en diferentes aplicaciones y formatos, según lo dispuesto en el artículo 6.1.a RGPD. Vd. cede en exclusiva a las entidades organizadoras el uso de su imagen y/o voz, tomadas en este acto, de forma gratuita, sin limitación ni restricción de ninguna clase. Activar voluntariamente su cámara y/o micrófono se entiende como acto afirmativo, y por lo tanto, consentimiento para estos tratamientos. Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo establecido en el artículo 6.1.c RGPD. Asimismo, se le informa que podrán ser cedidos a los demás organizadores, si los hubiera, así como a patrocinadores y colaboradores al congreso, basándonos en el artículo 6.1.f RGPD, interés legítimo, a efectos de mantenerle informado sobre sus productos o servicios. Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de World Compliance Association, con NIF G87755302, y domicilio en Paseo de la Castellana, 79 - 7 pl. 28046 Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido. Se le informa de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Asimismo, se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en esta dirección electrónica; info@worldcomplianceassociation.com, junto copia de su DNI o documento acreditativo de su identidad. La WCA ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible reclamación ante la AEPD, puede dirigirse a nuestro DPD y le daremos satisfacción a su reclamación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 34/2002, le informamos de que puede oponerse a recibir comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, marcando la siguiente casilla


No deseo recibir comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento etc)

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Mensaje

2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Ana Ercoreca

Inspectora de trabajo y presidenta del sindicato de inspectores de trabajo y seguridad social

Carmen Collado Rosique

Directora de la Oficina Nacional de lucha contra el fraude

Juan Carlos Galindo

Responsable del Comité Técnico Internacional de PBC/FT, y proliferación

Jose Merino

Jefe del Área Central de Delitos Económicos División de Investigación Criminal en Mossos de Esquadra

Selva Orejón Onbranding

Alberto Redondo Sánchez

Jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad Técnica de Policía Judicial

Jaime Aneiros Pereira

Comité Técnico de la World Compliance Association. Profesor Titular en la Universidad de Vigo. Socio de On Tax & Legal

Carlos Gómez Jiménez

Subdirector General de Tributos del Ministerio de Hacienda. La transposición de las Directivas "DAC6 y DAC7". Nuevas obligaciones de lucha contra el fraude para los profesionales y para las plataformas digitales.

Jesús Gascón Catalán

Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las actuaciones de la Administración para la lucha contra el fraude en un entorno global y digital.

Jesús Rodríguez Márquez

Profesor Titular de Universidad (en excedencia). Abogado. Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Las garantías del contribuyente ante la nueva Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal.

Gonzalo García de Castro

Director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT. El fraude fiscal y la gestión digitalizada

Diego Cabezuela

Presidente WCA Internacional

Fátima Cereijo

Gerente de Control de Fraude y Privacidad. Abanca

Teresa Andrés

Responsable de Seguridad Corporativa. Vodafone

Juan Ubeira

Fraud & ID Business Development Director. Experian

David Pérez

Goverment & Public Sector Business Development Manager at Bureau van Dijk - A Moody´s Analytics Company

Ricardo García

Secretario General de la AEECF

Juan Antonio de la Morena

Manager Fraude y Prevención de impagos. Orange

Felipe García Hernández

Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association

Íñigo Elizalde Purroy

Abogado, Cuatrecasas

Claudio Interdonato

Director de desarrollo de negocios para Europa del Sur, EQS Group

Marcel Solanas Nogueira

Account Executive para la región Ibérica en EQS Group

Marcel Solanas es Account Executive para la región Ibérica en EQS Group. Es criminólogo y está especializado en Corporate Compliance por la “International Compliance Association”, también está formado como auditor de la ISO 37001 - Sistemas de Gestión Antisoborno. Previamente a su puesto actual, ocupó una posición como Advisory and Sales en Business Keeper y también ejerció como Compliance Associate en la consultora Impact on Integrity. Marcel es brasileño-español y habla con fluidez inglés, español, catalán, portugués e italiano.

BUREAU VAN DIJK

Bureau van Dijk is a Moody’s Analytics company.

We were established as a separate entity in 1991 following the division of activities within the former Bureau Marcel van Dijk. We now have 900 employees working in more than 30 offices across the globe including: Amsterdam, Beijing, Berlin, Bratislava, Brussels, Buenos Aires, Chicago, Copenhagen, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Johannesburg, Lisbon, London, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Moscow, New York, Paris, Rome, San Francisco, Sao Paulo, Seoul, Shanghai, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Washington D.C. and Zurich.







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